第八期防制金融犯罪研討會

壹、緣起

有鑑於過往法務部與金融監督管理委員會所辦合辦講習對於犯罪防制效果顯著,有擴大辦理必要性,財團法人犯罪防制中心(下稱犯防中心)為金管會所屬財團法人中唯一具有犯罪防制性質,是故,在法務部與金管會的指導下,犯防中心於去年(106年)4月與國泰金控、5月與開發金控、10月與第一金控、11月與期貨公會、12月與富邦金控及今年(107年)2月與三商美邦人壽、5月與元大證券合辦第一至七期防制金融犯罪研討會,主題涵蓋保險、銀行、期貨、證券等。

為使金融監理官、檢察官與司法警察更深入理解金融生態以利金融犯罪防制,擬與臺中商業銀行合辦第八期防制金融犯罪研討會,就金融業發展與犯罪防制議題進行研討。

貳、指導機關

法務部

金融監督管理委員會

參、主辦單位

財團法人保險犯罪防制中心

  • 合辦單位

台中商業銀行股份有限公司

  • 研討會
  1. 參與人數及對象:檢察官、檢察事務官、金融監理官、調查官、廉政官、刑事警察、相關業者,共50位。
  2. 研討會地點: 臺中富信大飯店
  3. 研討會期程:7月30日
  4. 課程時間規劃:採專題講述、座談研討,詳後附時程表。
  5. 議題與主講人:詳如附件。
  6. 預算表:

附件: 擬辦理之課程與主題時程表        

防制金融犯罪研討會(第八期)

時間

內容說明

時數

08:30-09:00

學員報到

30分

09:00-09:50

課程名稱:金融機構面對洗錢防制法修正的挑戰

講    師:台中商銀主管

50分

09:50-10:10

休息時間

20分

10:10-11:10

課程名稱:洗錢防制法與金融犯罪

講師:彰化地檢署莊佳瑋檢察官

60分

11:10-11:30

休息時間

20分

11:30-12:00

實務研討暨意見交流

30分

12:00-14:00

午  餐

120分

14:00

賦  歸

 

各單位參與員額將適度分配,座談會中予以分組,課程加入小組互動內容,促進各單位相互交流機會。

結束前辦理學員就課程的反饋與回應,增加各部會與中心向心力。

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