行政院洗錢防制辦公室「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會」
活動名稱
亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering，簡稱APG）第三輪相互評鑑會前會。
背景與目的
我國於民國85年通過亞洲第一部洗錢防制專法，86年加入APG，成為創始會員國之一，90年接受APG第一輪相互評鑑因有專法成效良好，96年第二輪評鑑被列為一般追蹤名單，當時因相關法制未與時俱進、金融機構執行預防..
2018/08/24
109年度第十九期防制保險犯罪研討會
防制保險犯罪研討會為針對檢警調人員定期舉辦防範金融犯罪之專業訓練，邀集相關產、官、學專業人士及司法界（法官、檢、警、調、消、廉），闡述發表保險犯罪相關議題及時事，並藉由研討會交流讓與會者了解現今保險犯罪手法，期能藉此使執法單位人員了解目前保險詐欺案件之型態及業界面臨之各項問題，尋求對此類案件..
2021/01/04
第九期防制金融犯罪研討會
壹、緣起
有鑑於過往法務部與金融監督管理委員會所辦合辦講習對於犯罪防制效果顯著，有擴大辦理必要性，財團法人犯罪防制中心(下稱犯防中心)為金管會所屬財團法人中唯一具有犯罪防制性質，是故，在法務部與金管會的指導下，犯防中心於106年開始辦理防制金融犯罪研討會，主題涵蓋保險、銀行、期貨、證券等。
為使法官、檢察官、金融監理官與司法警察更深入理解金融生態以利金融犯罪防制，擬..
2019/05/15
