第二期保險業防制洗錢及打擊資恐研討會

• 研討會目的

依據「行政院洗錢防制辦公室設置要點」第2條，推動洗錢防制與打擊資恐國內外宣導及教育訓練及其他與我國洗錢防制、打擊資恐及APG第三輪相互評鑑相關事宜。

亞太防制洗錢組織（APG）預計於107年11月對我國進行之第三輪相互評鑑，除評比我國洗錢防制成果外，保險業亦將成為檢視的重點。保險業洗錢防制態樣除了保單提前解約受到高度的矚目外，較現行的洗錢防制態樣最大的不同，是在特別提出對於OIU（國際保險業務分公司）洗錢防制列管。列管重點不僅要求保險業者具體的掌握OIU客戶身分，連同購買保單的種類、金額、數量是否「反常」，都將會成為對保險業洗錢防制的列管重點。

為完備保險業防制洗錢法令以期提升評鑑評等、提升保險業落實遵循與執行防制洗錢相關法令之效能及促進保險業者瞭解洗錢防制相關規範，特舉辦「保險業防制洗錢及打擊資恐研討會」，針對保險業負責人、法遵人員及從業人員規劃，以強化相關防制知識與技巧、清楚掌握APG評鑑關鍵！

• 研討會規劃

研討會地點：

    中正紀念堂演藝廳（臺北市中正區中山南路21號，捷運東門站由大忠門；捷運中正紀念堂站由大孝門進入）

研討會日期：

    107年5月29日（星期二） 9:30-17:00（09:00開始報到）。

研討會時程：

詳後附時程表。

研討課程主講人：

各研討議題配置主講人，分別邀請專家學者擔任。

進行方式：

採專題講述與互動討論方式。

• 課程內容

「保險業防制洗錢及打擊資恐研討會」共計規劃六種洗錢防制及打擊資恐相關主題，計舉辦三場研討會，第二場研討會以如何有效掌握資恐風險？及可疑交易申報案例與前置犯罪態樣為研討題目，以協助保險業者了解資恐及武擴議題和如何有效辨識洗錢前置犯罪態樣。研討會討論主題如下：

講題一：國家風險評估介紹

講　師：蔡佩玲 檢察官（行政院洗錢防制辦公室政策組組長）

講題二：方法論的認識與應用—如何辨識及驗證法人之實質受益人

講　師：金融監督管理委員會保險局 葛映濤 專門委員

——————————以上為3月27日場次講題——————————

講題三–1：國家資恐風險評估報告及目標性金融制裁介紹

講　師：行政院洗錢防制辦公室何凱婷諮議

講　師：行政院洗錢防制辦公室黃郁翔諮議

講　師：金融監督管理委員會保險局葛映濤專委

講題四：可疑交易申報案例與前置犯罪態樣

講　師：法務部調查局洗錢防制處魏武群科長

• 研討會時程表